据看看新闻，近日，中国台湾检方表示，他们已查封与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，并拘留了25名嫌疑人。相关嫌疑人分别以5万至100万元不等金额交保（司法机关将人犯交付素有信用的人负责其随传随到）。

其中，总经理特助刘纯妤以15万新台币交保离开时，神情轻松、笑容灿烂。

对此国民党籍民意代表王鸿薇和赖士葆愤怒地表示：“太子集团的人在台湾简直如入无人之境，和几十亿新台币的案值相比，被捕后花这么点钱就能交保，台湾难道真是犯罪洗钱天堂？”

此前据环球时报，美国与英国政府通过一场联合调查行动，成功对盘踞在柬埔寨的特大电信诈骗集团实施沉重打击。据美国执法部门透露，此案或将成为美国历史上经办过的规模最大的“杀猪盘”骗局之一。

美国财政部在14日发表的声明中证实，该部门与英国外交部开展联合行动，对东南亚跨国犯罪网络实施了打击。其中，美财政部对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团（太子集团）”内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。据台湾联合新闻网报道，在这份制裁名单中，包含9家于中国台湾地区登记注册的公司。值得注意的是，这9家公司都隶属于同一名新加坡林姓商人，且登记地址高度集中，均位于台北市大安区和平东路的知名豪宅“和平大苑”。同日，美国司法部部长邦迪表示，这场行动是针对全球人口贩卖、网络金融诈骗这类行为“最为重要的打击之一”。

英国方面在此次联合行动中同样采取有力举措，对东南亚地区6家涉案企业实体及6名犯罪嫌疑人实施制裁，太子集团董事长——拥有英国和柬埔寨双国籍的华裔陈志赫然在列。据英国广播公司（BBC）报道，英国执法部门仅在伦敦就成功冻结犯罪团伙名下19处产业，其中位于伦敦市中心的一处办公楼，市场价值接近1亿英镑。美国司法部更是创下该部门有史以来最大规模的资产罚没纪录，共没收12.7万余枚比特币，按当前市场估值计算，这笔资产价值150亿美元。

资料图：陈志。图片来自北京日报客户端

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，太子集团在柬埔寨境内至少开设了10个电诈园区，内部人员大多是被诱骗至此的外籍人士，他们在监工的高压管控下被迫从事电诈工作。报道称，仅集团旗下两个主要电诈中心，就配有1200多部手机及7万多个社交媒体账号。电诈人员通常以情感为突破口，诱导受害者为其“投资”或“提供资金救急”。为提升骗局可信度，太子集团管理层还特意要求电诈人员在针对男性目标实施诈骗时，“避免使用过于漂亮的女性形象”作为诱饵。

据报道，陈志曾公开吹嘘，通过操纵“杀猪盘”骗局，每天可获利3000万美元。该集团通过其他关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用这些非法资金大肆购置豪宅、游艇、私人飞机等。而在电诈园区，工作人员日常需承受威胁、殴打、单独囚禁等虐待行为。有消息称，太子集团管理层甚至为监工设定了“不打死就行”的体罚标准。另据了解，美国纽约检察机关此前已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若所有罪名成立，最高可被判处40年监禁，不过截至目前，该犯罪嫌疑人仍在逃。

另据红星新闻，中国香港特区警方当地时间周二（4日）宣布，基于从多个渠道掌握的情报和信息，警方已经冻结一个涉嫌参与国际电信诈骗和洗钱活动的犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产。据报道，该集团系柬埔寨“太子集团”。

警方在声明中称，被冻结的资产包括其通过犯罪所得的现金、股票、基金等。声明称，当局仍在就此进行调查，但目前暂未逮捕任何人。

同时，4日早些时候，中国台湾检方表示，他们已查封与“太子集团”相关的总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产并拘留了25名嫌疑人。声明称，以陈志为首的“太子集团”在柬埔寨从事诈欺犯罪，并于多地建立庞大企业网络进行洗钱。“在收到有关线索后，我们联合警察部门等成立了专案组，并于4日一早对‘太子集团’及其位于台北关联公司的总共47处住所及办公场所展开突击调查。”声明称，共拘留了25人，并传唤10名证人接受讯问。

报道称，目前已查封18处不动产，其中包括11处豪华公寓。此外，还有48个停车位及包括劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等在内的26辆豪车也被查封。据悉，这些豪车总价值超4.7亿新台币。银行账户方面，有60个银行账户被查封，账户余额总计超2.3亿新台币。

编辑：凌山

审核：十月

【来源：环球时报、看看新闻、红星新闻】